El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil ha sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida, Estados Unidos. Su captura se debe a presuntas irregularidades en su situación migratoria, pero se especula que esta acción podría facilitar su entrega a la justicia mexicana, que lo acusa de un fraude millonario.
Zaga Tawil enfrenta serias acusaciones en México por un supuesto desfalco contra el Infonavit, la institución encargada de créditos de vivienda social. La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala, junto a su hermano Teófilo y su hijo Elías Zaga Hanono, por delincuencia organizada y lavado de dinero.
La trama se centra en la empresa Telra Realty, de la que forman parte los familiares, y un contrato que le fue adjudicado por el Infonavit en 2014 para el programa de Movilidad Hipotecaria. Tres años después, la dependencia terminó el contrato de forma anticipada, lo que derivó en una indemnización millonaria.
Telra Realty recibió un pago de 5.088 millones de pesos, equivalentes a unos 294 millones de dólares. Según la Fiscalía, esta compensación fue ilegal y habría sido orquestada por funcionarios del Infonavit en complicidad con la familia Zaga. Es importante destacar que los exdirectores David Penchyna y Alejandro Murat, quienes estuvieron al frente de la dependencia durante el periodo del presunto fraude, han quedado fuera de las investigaciones.
El Gobierno mexicano ha intentado durante años recuperar el dinero y llevar a los implicados ante la justicia. Sin embargo, el caso se ha estancado en los tribunales, y varios de los acusados, tanto empresarios como exfuncionarios, se encuentran actualmente en libertad.
Un dato relevante es que, según reportes, Zaga Tawil adquirió un lujoso departamento en Miami, Florida, en 2018, valuado en cuatro millones de dólares. Fue precisamente en este estado, en el sur de Estados Unidos, donde las autoridades del ICE lo detuvieron recientemente por su situación migratoria irregular.
El empresario ha presentado un reclamo legal en Estados Unidos, alegando que su detención fue ilegal. Una jueza ha ordenado a funcionarios del ICE entregar información que justifique la captura, impidiendo por ahora que Zaga Tawil sea «removido» de la jurisdicción en la que se encuentra. Este caso subraya la compleja interacción entre las políticas migratorias de Estados Unidos y las solicitudes de extradición de México.
