La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ha elevado una acusación formal contra Vladimir Sklarov, conocido también por diversos alias como “Val Sklarov” o “Gregory Mitchell”. La imputación se centra en su presunta participación en una compleja red de fraude y lavado de dinero, en la que el magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego figura como una de las víctimas afectadas.
Según los documentos judiciales hechos públicos, Sklarov operaba una entidad bajo el nombre de Astor Asset Group. Esta empresa se presentaba a sí misma como un proveedor de préstamos respaldados por acciones, destacando supuestos lazos con la influyente familia Astor para generar confianza entre sus posibles clientes.
No obstante, las investigaciones revelan que Astor Asset Group era, en realidad, una fachada para un esquema fraudulento. Su objetivo principal era sustraer acciones de alto valor mediante engaños y promesas falsas, desviando los activos de sus víctimas.
Los fiscales detallan que, a partir de marzo de 2021, el acusado habría defraudado a la “Víctima-1” —identificada por The Wall Street Journal como Ricardo Salinas Pliego— por una cifra cercana a los 450 millones de dólares. El fraude se ejecutó a través de un supuesto acuerdo de préstamo respaldado por acciones.
Sklarov persuadió al empresario mexicano para que transfiriera acciones como garantía, con la promesa explícita de que no serían vendidas a menos que incumpliera el préstamo. Sin embargo, poco después de recibir los títulos, el acusado procedió a su liquidación, utilizando una parte de los fondos para financiar el mismo préstamo y embolsándose cientos de millones de dólares en ganancias ilícitas.
Las autoridades estadounidenses han formulado tres cargos principales contra Sklarov: conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. Estos cargos subrayan la gravedad de las operaciones fraudulentas orquestadas por el acusado.
Un representante de Ricardo Salinas Pliego expresó al Wall Street Journal la satisfacción por las medidas tomadas por las autoridades norteamericanas en este caso. Por su parte, Vladimir Sklarov fue localizado en Chicago y actualmente permanece bajo custodia.
